ВТБ 24 предлагает кредит наличными.

Сбор информации для планирования (предварительное планирование)

В начале расследования оперативные и следственные работники:

а) рассматривают и обсуждают всю имеющуюся информацию;

б) определяют цели расследования, которые могут включать:

- Определения, какой именно закон нарушается, а также получе-ние ответа на вопрос: кем, когда, где и каким образом?

- Определение составных частей правонарушения;

- Получение оснований для возбуждения уголовного дела по факту уклонения от налогообложения, "отмывание" денег, шах-райства и других злоупотреблений.

Если данное расследование по подчиненности передано из од-ного отдела в другой, тогда оперативные и следственные сотрудничают с информаторами данного дела.

Следователю необходимо установить деловой контакт с оперативными работниками, которые первыми обнаружили факт нарушения налогового

законодательства, и получить подробную информацию о первоисточника этих нарушений.

Уместно зьясуватиты, с кем проводилась беседа, что было по-видомлено работникам правоохранительных органов, которые являются имеющиеся доку-менты, записи и другие свидетельства.

Работники, которым поручено ведение дела, снова опрашивают лиц, от которых была получена первичная информация.

Оперативные и следственные работники налоговой милиции собирают дополнительную информацию, стараясь при этом:

1) получить как можно больше устной информации о лицах, которые разрабатываются;

2) проверить наличие документов и других данных на этих лиц по учетам своего подразделения;

3) проверить дела и оперативную информацию других подраздилив налоговой милиции, автоматизированные банки данных национальных правоохранительных служб;

4) получить все выходные налоговые декларации в ГНИ;

5) изучить материалы документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности СПД.

Другие статьи по теме:

Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):

	Сделки с недвижимостью для вас